Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
Szkolenie online:
Transakcje okazjonalne AML
Terminy i miejsce:
Program
Podczas szkolenia Wojciech Kapica omówi problematykę transakcji okazjonalnych i zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego względem nich m.in:
• jak rozróżnić transakcje okazjonalne od stosunków gospodarczych?
• Jak stosować progi w stosunku do transakcji okazjonalnych?
• jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
• jak monitorować transakcje okazjonalne?
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej czy prawnych.
Prelegenci
Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik(2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Podarnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowymorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.