Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
Plan szkolenia:
1. Role, zadania i obowiązki AML Officera, zarządu, członka zarządu ds. AML oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla,
2. Wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk, kontroli i procedur z zakresu AML/CFT.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: Instytucji obowiązanych (banki, kantory, firmy inwestycyjne, dostawcy usług płatniczych), AML Officerów, Członków Zarządu ds. AML, działów Compliance i Legal.
Ekspert z zakresu prawa usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prawa finansowego i ochrony konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house oraz specjalista ds. zgodności w renomowanych instytucjach finansowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z tematyką FinTech.