Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
Plan szkolenia:
1. Jakie akty składają się na unijny pakiet AML?
2. Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz jego uprawnienia.
3. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych.
4. Lista państw trzecich wysokiego ryzyka i tzw. szara lista.
5. Ocena ryzyka AML i CFT.
6. Zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Ograniczenia w korzystaniu z anonimowych instrumentów finansowych.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance.
Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury m.in. AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.