www.szkolenia.wolterskluwer.pl
Szkolenie online:
Przyszłość weryfikacji struktury własnościowej na gruncie regulacji AML – Pakiet AML i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Terminy i miejsce:
Program
1. Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
2. Ewolucja regulacji unijnych w zakresie obowiązku weryfikacji struktury własnościowej.
3. Zmiany przewidziane Pakietem AML w obszarze obowiązku identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.
4. Wyrok TSUE w sprawach C-37/20 i C-601/20 – główne tezy i implikacje dla sposobu funkcjonowania rejestrów beneficjentów rzeczywistych.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
- • pracowników służb prawnych,
• komórek AML i compliance
• AML Oficerów i Oficerów Compliance w instytucjach obowiązanych.
Prelegenci
Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury m.in. AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.