Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
1. Rozporządzenie AML jako część Pakietu AML.
2. Ocena ryzyka i czynniki wpływające na poziom ryzyka AML.
3. Środki należytej staranności względem klienta – co się zmieni?
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
• pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance,
• AML Oficerów
• Oficerów Compliance w instytucjach obowiązanych.
Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury m.in. AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.