Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia
www.szkolenia.wolterskluwer.pl
1. Rozporządzenie AML jako część Pakietu AML - harmonogram.
2. Nowe reguły dot. sytuacji, w których należy stosować środki należytej staranności.
3. Nowe zasady dotyczące identyfikacji klienta.
4. Nowe zasady dot. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
5. Nowe zasady dot. weryfikacji klienta i jego beneficjenta rzeczywistego - wiarygodne źródła informacji.
6. Ocena celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych.
7. Aktualizacja baz danych klientów zgodnie z nowymi regułami - studium przypadku.
8. Stosowanie wzmocnionych i uproszczonych środków należytej staranności.
9. Zdalne nawiązywanie relacji.
10. Zmiany w obszarze bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do:
Doktor nauk prawnych i radca prawny. Senior Associate w warszawskim biurze CMS. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, instytucji płatniczych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń. Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach.
Head of Financial Services Regulatory w kancelarii CMS, radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: prawo bankowe i ubezpieczeniowe, AML i sankcje, usługi płatnicze, regulacje leasingu i faktoringu, kredyt konsumencki i ochrona konsumentów na rynku finansowym czy digitalizacja procesów.