Podgląd wydruku ze szczegółami szkolenia

Drukuj

Wolters Kluwer

www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online: 

Procedura CDD/KYC zgodnie z nowymi wymogami Rozporządzenia AML i projektów RTS

Terminy i miejsce:

Program

1. Rozporządzenie AML jako część Pakietu AML - harmonogram.
2. Nowe reguły dot. sytuacji, w których należy stosować środki należytej staranności.
3. Nowe zasady dotyczące identyfikacji klienta.
4. Nowe zasady dot. identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
5. Nowe zasady dot. weryfikacji klienta i jego beneficjenta rzeczywistego - wiarygodne źródła informacji.
6. Ocena celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych.
7. Aktualizacja baz danych klientów zgodnie z nowymi regułami - studium przypadku.
8. Stosowanie wzmocnionych i uproszczonych środków należytej staranności.
9. Zdalne nawiązywanie relacji.
10. Zmiany w obszarze bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych.

 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

  • członków zarządów podmiotów zobowiązanych;
  • AML Oficerów;
  • Oficerów Compliance;
  • pracowników działów AML;
  • pracowników działów compliance w instytucjach zobowiązanych;
  • pracowników działów prawnych w instytucjach zobowiązanych.

Prelegenci

Magdalena Jaczewska-Żurek

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Senior Associate w warszawskim biurze CMS. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, instytucji płatniczych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń. Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach.

Łukasz Szymański

Head of Financial Services Regulatory w kancelarii CMS, radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: prawo bankowe i ubezpieczeniowe, AML i sankcje, usługi płatnicze, regulacje leasingu i faktoringu, kredyt konsumencki i ochrona konsumentów na rynku finansowym czy digitalizacja procesów.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Drukuj