Walka z praniem pieniędzy. Sprawdź, co zmieni się od 13 lipca 2018

Cele

W takcie prezentacji eksperci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr opowiedzą o zmianach wynikających z nowej ustawy, wpływających w szczególności na podmioty będące instytucjami obowiązanymi, przybliżając następujące zagadnienia:

1. Pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu – istota zjawiska
2. Źródła prawa i najistotniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy
3. Zakres podmiotowy ustawy: nowe kategorie instytucji obowiązanych, wyłączenie niektórych podmiotów
4. Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego: identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
5. Outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego
6. Procedury instytucji obowiązanych: wewnętrzna procedura, procedura grupowa, whistleblowing
7. Przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
8. Wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków oraz kary za naruszenie obowiązków

Prelegenci

Jan Roliński

Adwokat, senior partner, kieruje praktyką prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących w szczególności kwestii zamówieniowych, w tym w sprawach obejmujących zarzuty karne. Doradza klientom w działaniach mających na celu zapobieganie i wykrywanie przestępstw w przedsiębiorstwach. Wspiera przedsiębiorców przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur antykorupcyjnych. 
 

 

Robert Makowski

Radca prawny w zespole bankowości i finansów. Doradza w kwestiach prawno-regulacyjnych związanych ze sprzedażą banków lub mających siedzibę w Polsce oddziałów zagranicznych instytucji finansowych oraz regulacjach dotyczących kredytów konsumenckich. Wspiera klientów przy zakładaniu oddziałów zagranicznych instytucji finansowych w Polsce, w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, notyfikacji transakcji pochodnych, a także analizy zgodności innowacyjnych rozwiązań technologicznych w finansach z przepisami prawa.

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych na rynku polskim. Od lat dostarcza najwyższej klasy wiedzę, nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej. Wspiera ich w podejmowaniu kluczowych decyzji tak by mogli działać pewnie i bez obaw. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych.  

 

W ofercie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. znajdują się produkty elektroniczne, książki i czasopisma jak również szkolenia online i konferencje.

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 12:00. 

Zapisy prowadzone są do godziny 11:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Kontakt