Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie wydarzeń Rodzaje wydarzeń

Jesteś tutaj: Strona główna Księgowość, Finanse, Podatki Bankowość Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy oraz służącym finansowaniu terroryzmu

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy oraz służącym finansowaniu terroryzmu

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy oraz służącym finansowaniu terroryzmu
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Wyślij zapytanie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Szczegóły szkolenia

Program

Program

  • Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy.
  • Źródła brudnych pieniędzy.
  • Etapy i metody prania brudnych pieniędzy.
  • Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:
    • Identyfikacja klienta
    • Rejestracja transakcji
  • Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej.
  • Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków.
  • Nadzór nad instytucjami obowiązanymi.
  • Generalny Inspektor Informacji finansowej - funkcje i kompetencje tego organu:
    • Zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
  • Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
  • Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków.

Prelegenci

Prelegenci

male

Łukasz Miętkowski

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa. 
Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno - skarbowego związaną także z odpowiedzialnością członków organów spółek za podejmowane działania; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami oraz organami administracji. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. 
Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze, jak również współpracuje z licznymi firmami szkoleniowymi w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, jak również ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. 
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com