Compliance due diligence

Program

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces oceny istniejących lub potencjalnych kontrahentów. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: zakupów, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka, księgowości czy prawnych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

• Jak skonstruować założenia systemu weryfikacji kontrahentów - Compliance Due Dilligence
• Kogo, jak i kiedy weryfikować?
• Jakie są podstawy prawne systemu weryfikacji kontrahentów
• Poznasz przykłady z praktyki polskiej i zagranicznej

Prelegenci

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik(2018), Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019), Jak przetrwać kryzys? Podarnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowymorganizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 8 czerwca 2020 r. o godzinie 14:00. 

Zapisy prowadzone są do godziny 13:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Szkolenie online jest bezpłatne dla klientów Wolters Kluwer, którzy posiadają przynajmniej jeden z wymienionych produktów: 

LEX Banki Standard

LEX Banki Premium

LEX Banki Prestige

LEX Banki Prestige Nowa Oferta

LEX Księgowość Standard, Optimum, Premium

LEX Finanse Premium

Vademecum Biegłego Rewidenta

Vademecum Dyrektora Finansowego

Vademecum Doradcy Podatkowego

VGK Platinum

Windykacje

By zapisać się bezpłatnie na szkolenie online, prosimy przed zapisem o wylogowanie się z produktu lex.

WAŻNE!

Udział płatny w szkoleniu online jest możliwy tylko po dokonaniu płatności online (metoda płatności Dotpay).  

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.

Kontakt