Biuro księgowe pod lupą organów – podatki, compliance i bezpieczeństwo pracy

Program

1. Zakres danych wykorzystywanych przez administrację skarbową:

• źródła informacji (JPK, KSeF, deklaracje, sprawozdania finansowe),
• mechanizmy analizy i identyfikacji rozbieżności,
• obszary podwyższonego ryzyka podatkowego,
• wykorzystanie automatycznej analizy danych przez organy podatkowe,
• ryzyka związane z obiegiem danych i dostępem do informacji objętych tajemnicą zawodową oraz obowiązkami poufności,
• podstawowe obowiązki biura rachunkowego w zakresie bezpieczeństwa danych i RODO,
• zasady prawidłowego przetwarzania danych klientów w codziennej pracy księgowego,
• Case study.

2. Odpowiedzialność księgowego i biura rachunkowego:

• zakres odpowiedzialności zawodowej w praktyce,
• źródła ryzyka w bieżącej obsłudze księgowej,
• granice odpowiedzialności za dane klienta,
• odpowiedzialność cywilna, podatkowa oraz karno-skarbowa,
• odpowiedzialność za naruszenia ochrony danych osobowych i obowiązków poufności,
• odpowiedzialność za błędy wynikające z nieprawidłowego obiegu dokumentów i komunikacji z klientem,
• obowiązki księgowego i biura rachunkowego wynikające z przepisów AML,
• ryzyka związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR),
• Case study.

3. Czynności organów podatkowych – zasady postępowania:

• czynności sprawdzające i kontrola podatkowa w praktyce,
• zasady komunikacji z organami podatkowymi,
• organizacja pracy biura w trakcie działań kontrolnych,
• przygotowanie dokumentacji i zasad współpracy z klientem podczas kontroli,
• zabezpieczenie danych oraz zasady udostępniania informacji organom,
• obowiązki związane z poufnością informacji i ochroną danych w toku kontroli,
• praktyczne aspekty RODO podczas czynności kontrolnych i przekazywania dokumentacji,
• Case study.

4. Ograniczanie ryzyka w codziennej pracy księgowych:

• identyfikacja i ocena ryzyk w rozliczeniach,
• dokumentowanie decyzji księgowych,
• standardy współpracy z klientem,
• procedury wewnętrzne ograniczające odpowiedzialność biura rachunkowego,
• organizacja obiegu dokumentów i archiwizacji danych,
• procedury bezpieczeństwa danych i zarządzania dostępami,
• praktyczne znaczenie procedur compliance w biurze rachunkowym,
• obowiązki związane z ochroną sygnalistów i tworzeniem bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości,
• Case study.

5. Najczęstsze obszary ryzyka podatkowego:

• koszty uzyskania przychodów i VAT,
• błędy klasyfikacyjne i rozbieżności w danych,
• typowe nieprawidłowości ujawniane w analizach organów podatkowych,
• ryzyka związane z automatyzacją księgowości i cyfrowym obiegiem dokumentów,
• najczęstsze błędy identyfikowane podczas kontroli podatkowych i celno-skarbowych,
• przykłady sytuacji mogących skutkować odpowiedzialnością księgowego lub biura rachunkowego,
• przykłady naruszeń bezpieczeństwa danych i błędów organizacyjnych w biurach rachunkowych,
• Case study.

6. Podsumowanie – zasady bezpiecznej pracy księgowego:

• kluczowe zasady ograniczania ryzyka,
• rekomendacje wdrożeniowe dla biur rachunkowych,
• dobre praktyki organizacyjne i dokumentacyjne,
• najważniejsze procedury compliance wspierające bezpieczeństwo pracy księgowego,
• checklista działań zwiększających bezpieczeństwo biura rachunkowego,
• podstawowe zasady bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w pracy księgowego,
• Case study / sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: księgowych i biur rachunkowych.

Prelegenci

Patrycja Matuszewska

LL.M. radca prawny w Kancelarii Staniek&Partners

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2013 r. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym, które zdobywała pracując w jednej z firm doradczych z tzw. „Big4” oraz w renomowanych kancelariach prawnych i podatkowych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie korporacyjnym oraz compliance. Opracowywała procedury z zakresu AML oraz ładu korporacyjnego. Posiada Certyfikat AML Compliance Officer (2021) oraz Compliance Officer (CO1 – 2022).

 

Zuzanna Świątek

Radca prawny w Kancelarii Staniek&Partners
 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie umów. Na co dzień doradza przedsiębiorcom i biurom rachunkowym w zakresie konstruowania oraz negocjowania umów, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej i zabezpieczania ryzyk prawnych. Wspiera podmioty w dostosowywaniu relacji z klientami do zmian regulacyjnych, w tym obowiązków związanych z KSeF. Łączy wiedzę prawniczą z praktycznym podejściem do realiów funkcjonowania biznesu.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 9 czerwca 2026r. o godz. 10:00. Potrwa 1h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Strefa szkoleń (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wpisz tytuł inetersującego Cię szkolenia w oknie "wyszukaj w wynikach". Materiały z tego webinarium pojawią się na wyświetlonej liście.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Ksiegowość Standard/Optimum/Premium

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Szkolenie ma formułę otwartą i kierujemy je zarówno do naszych klientów, jak i osób, które nie posiadają rozwiązań Wolters Kluwer. Udostępniamy Ci to szkolenie dodatkowo, poza pakietem webinarów dostępnych w Twoim abonamencie. Po wystąpieniu prelegenta przewidziany jest czas na omówienie tematyki w kontekście zawartości i funkcjonalności danego produktu wraz z krótką prezentacją oferty handlowej.