Doradca podatkowy w erze danych – granice tajemnicy zawodowej i obowiązki wobec fiskusa

Program

1. Zakres tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego

• zakres dokumentów podlegających ochronie,
• przeszukanie w kancelarii doradcy podatkowego / przeszukanie w mieszkaniu doradcy podatkowego,
• ujawnienie tajemnicy zawodowej,
• czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego,
• przesłuchanie doradcy podatkowego,
• zdjęcie tajemnicy zawodowej – wniosek prokuratora / procedura w sądzie,
• wielokrotne wnioski o zdjęcie tajemnicy zawodowej a zagadnienie „powagi rzeczy osądzonej”,
• zakres tajemnicy pracowników kancelarii doradcy podatkowego

2. Współpraca doradców podatkowych z radcami prawnymi i adwokatami a objęcie doradcy podatkowego zakresem tajemnicy radcy prawnego, adwokata oraz tajemnicy obrończej

• powołanie się na tajemnicę,
• kto jest dysponentem tajemnicy,
• co to jest tajemnica obrończa w zakresie przestępstw na tle KKS a czynności doradztwa podatkowego,
• obowiązek pozostawienia u dysponenta dokumentacji objętej tajemnicą obrończą,
• ograniczenie uprawnień prokuratora w zakresie dokumentów / nośników danych/ osób objętych tajemnicą obrończą,
• brak możliwości uchylenia tajemnicy obrończej.

3. Dokumentacja finansowo-księgowa przygotowana przez doradcę podatkowego – praktyczny aspekt zakresu tajemnicy zawodowej

• Zakres dokumentacji podlegający ochronie,
• obowiązki w zakresie przekazywania dokumentacji finansowej w formie JPK a tajemnica zawodowa.

4. Weryfikacja informacji i dokumentacji otrzymanej od klienta a odpowiedzialność doradcy podatkowego

5. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: wszystkich doradców podatkowych oraz osób zajmujących się zawodowo kalkulacją zobowiązań publicznoprawnych, które chcą uzupełnić wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnienia tajemnicy zawodowej i jej ochrony w kontekście istniejących obowiązków raportowych oraz uprawnień śledczych Krajowej Administracji Skarbowej.

W kontekście wymogu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rosnącej odpowiedzialności prawnej i etycznej związanej z obsługą podatkową w cyfrowym otoczeniu fiskalnym, przeprowadzenie niniejszego szkolenia jest nie tylko uzasadnione, lecz niezbędne dla prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Prelegenci

dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, biegły rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland (CPA), biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych - Certified Fraud Examiner (CFE), międzynarodowy audytor wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor (CICA), biegły sądowy z zakresu finansów, biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, dyplomowany księgowy w Wielkiej Brytanii nr 5772278 - Chartered Certified Accountant (ACCA) no. 5772278 - Association of Chartered Certified Accountants (Stowarzyszenie Dyplomowanych Księgowych), uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy w Polsce, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowych Rad Adwokackich, Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz handlowego.

 

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 11 maja 2026r. o godz. 10:00. Potrwa 1,5h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Strefa szkoleń (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wpisz tytuł inetersującego Cię szkolenia w oknie "wyszukaj w wynikach". Materiały z tego webinarium pojawią się na wyświetlonej liście.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Ksiegowość Standard/Optimum/Premium

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Szkolenie ma formułę otwartą i kierujemy je zarówno do naszych klientów, jak i osób, które nie posiadają rozwiązań Wolters Kluwer. Udostępniamy Ci to szkolenie dodatkowo, poza pakietem webinarów dostępnych w Twoim abonamencie. Po wystąpieniu prelegenta przewidziany jest czas na omówienie tematyki w kontekście zawartości i funkcjonalności danego produktu wraz z krótką prezentacją oferty handlowej.