Szkolenie ma na celu przybliżenie zasad wynikających z wydanych w dniu 14 czerwca 2022 roku wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie polityk i procedur w odniesieniu do zarządzania zgodnością oraz roli i obowiązków AML Officer na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/849. Wytyczne EBA zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2022 roku i powinny zostać wdrożone przez instytucje kredytowe i instytucje finansowe w rozumieniu IV dyrektywy AML/CFT (m.in. banki, kantory, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze). Szkolenie będzie uwzględniało praktyczne aspekty wdrożenia wytycznych EBA.
Plan szkolenia:
1. Role, zadania i obowiązki AML Officera, zarządu, członka zarządu ds. AML oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla,
2. Wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk, kontroli i procedur z zakresu AML/CFT.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: Instytucji obowiązanych (banki, kantory, firmy inwestycyjne, dostawcy usług płatniczych), AML Officerów, Członków Zarządu ds. AML, działów Compliance i Legal.
Ekspert z zakresu prawa usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prawa finansowego i ochrony konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house oraz specjalista ds. zgodności w renomowanych instytucjach finansowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z tematyką FinTech.
Szkolenie online odbędzie się 3 października 2022 r. o godzinie 10:00.
Zapisy prowadzone są do godziny 9:00 w dniu szkolenia.
Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.
Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?
Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:
komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.
Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.
Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter!
Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)
Zapytaj o ofertęSkontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie
Wyślij zapytanieMasz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Ogólna infolinia: 801 04 45 45
Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com
Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl
Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com