Szkolenie online

Najważniejsze wymagania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AML V

Najważniejsze wymagania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AML V
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

W dniu 19 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu istotnych zmian wskutek konieczności implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Szczegóły szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

Podczas szkolenia Wojciech Kapica z kancelarii SMM Legal omówi najważniejsze zmiany wynikającej z procedowanej nowelizacji m.in:


• rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych,
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego po nowemu,
• nowe przesłanki wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych,
• zasady raportowania rozbieżności w zakresie UBO do CRBR.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: AML, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka czy prawnych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com