Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter!
Podczas szkolenia Wojciech Kapica z kancelarii SMM Legal omówi najważniejsze zmiany wynikającej z procedowanej nowelizacji m.in:
• rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych,
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego po nowemu,
• nowe przesłanki wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych,
• zasady raportowania rozbieżności w zakresie UBO do CRBR.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: AML, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka czy prawnych.
Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)
Zapytaj o ofertęSkontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie
Wyślij zapytanieMasz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Ogólna infolinia: 801 04 45 45
Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com
Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl
Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com