Szkolenie online

Nowe obowiązki instytucji zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML

Nowe obowiązki instytucji zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

W maju 2024 r. Parlament Europejski przyjął unijny pakiet regulacji AML („Pakiet AML”), do którego należy między innymi kluczowe z punktu widzenia instytucji zobowiązanych (w tym banków, firm leasingowych i zakładów ubezpieczeń na życie) Rozporządzenie AML. W zakresie przepisów materialnoprawnych zastąpi ono dotychczas obowiązującą Ustawę AML, nierzadko wprowadzając nowe obowiązki lub rozszerzając zakres dotychczasowych. Wdrożenie przepisów Rozporządzenia AML stanowić będzie dla instytucji zobowiązanych duże wyzwanie – warto rozpocząć przygotowania w tym zakresie już teraz. Szkolenie stanowi drugie szkolenie z serii szkoleń dedykowanych Pakietowi AML i ma na celu omówienie nowych obowiązków instytucji zobowiązanych.

Szczegóły szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

1. Rozporządzenie AML – status i czas na wdrożenie.
2. Obowiązki instytucji zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML:
a) Wewnętrzne procedury;
b) Ocena ryzyka AML;
c) Kierownik oraz pracownik ds. zgodności z prawem;
d) Ocena rzetelności pracowników;
e) Środki należytej staranności:
• identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i UBO;
• określenie celu i charakteru stosunku / transakcji;
• bieżące monitorowanie;
• uproszczone i wzmocnione środki należytej staranności.
f) Obowiązki sprawozdawcze.
g) Obowiązki względem państw trzecich.

 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

• pracowników komórek AML
• pracowników komórek compliance
• AML Officerów
• AMLRO
• pracowników działów prawnych w instytucjach obowiązanych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com