Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie wydarzeń Rodzaje wydarzeń

Jesteś tutaj: Strona główna Katalog szkoleń Obowiązki notariusza wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji

Szkolenie online

Obowiązki notariusza wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji

Obowiązki notariusza wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Wyślij zapytanie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), notariusze - w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego - należą do tzw. grupy instytucji obowiązanych. Kolejne nowelizacje przedmiotowej ustawy wpływają na zakres ich obowiązków. Podczas bezpłatnego webinarium Obowiązki notariusza wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji, omówione zostaną najnowsze zmiany w tym zakresie.  Webinarium poprowadzi Małgorzata Kempińska-Rusek

Więcej
PrevNext

Szczegóły szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

 

  1. Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa) oraz jej nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.
  2. Czynności notarialne, będące transakcjami w znowelizowanym zakresie Ustawy.
  3. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wprowadzana przez notariusza oraz ocena ryzyka z analizą ryzyka i wynikające z nich obowiązki.
  4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego; obowiązki związane z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy z dnia 30 marca 2021 r.
  5. Obowiązek dokumentowania transakcji oraz ich raportowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z zastosowaniem programów teleinformatycznych.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com