Pod lupą fiskusa: transakcje, wydatki i dokumentacja, które wymagają szczególnej uwagi

Program

1. Transakcje i wydatki wymagające szczególnej uwagi

Usługi niematerialne, odsetki, pożyczki, należności licencyjne, rozliczenia ze wspólnikami i podmiotami powiązanymi oraz wybrane wydatki B+R.

2. B2B – kiedy formalnie poprawna umowa nie wystarcza

Sygnały wskazujące na ryzyko reklasyfikacji, najczęstsze błędy w dokumentacji oraz dowody potwierdzające rzeczywistą samodzielność przedsiębiorcy.

3. Fundacja rodzinna – transakcje wymagające szczególnej ostrożności

Wnoszenie majątku, świadczenia na rzecz fundatora i beneficjentów, najem, sprzedaż, finansowanie oraz transakcje z podmiotami powiązanymi.

4. Reorganizacje i operacje właścicielskie

Przekształcenia, konwersje wierzytelności, konfuzja, operacje na kapitałach oraz spłata zobowiązań – z naciskiem na cel gospodarczy i dokumentowanie procesu decyzyjnego.

5.Transakcje i struktury transgraniczne

WHT, faktyczny zarząd, zakład podatkowy, FIZ i CFC – jako przykłady sytuacji, w których znaczenie ma spójność dokumentacji i rzeczywisty przebieg zdarzeń.

6. Ryzyka, których nie warto bagatelizować – perspektywa podatkowego due diligence
Jak oceniać znaczenie zidentyfikowanych ryzyk podatkowych i dlaczego pozornie drugorzędne kwestie mogą prowadzić do istotnych konsekwencji podatkowych, dokumentacyjnych lub transakcyjnych.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do:

• członków zarządów;
• dyrektorów finansowych i CFO;
• głównych księgowych;
• tax managerów i pracowników działów podatkowych;
• osób odpowiedzialnych za tax compliance i zarządzanie ryzykiem podatkowym;
• doradców podatkowych;
• osób uczestniczących w przygotowaniu i dokumentowaniu istotnych transakcji, restrukturyzacji oraz rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Korzyści

Uczestnicy otrzymają konkretne przykłady, wskazanie typowych błędów i braków oraz praktyczne rekomendacje dotyczące tego, jakie dokumenty i dowody warto gromadzić na bieżąco. Szkolenie zakończy się krótką checklistą, którą będzie można wykorzystać w codziennej pracy przy weryfikacji transakcji, wydatków i dokumentacji podatkowej.

Prelegenci

Beata Ewa Sztylc

Specjalistka w zakresie prawa podatkowego, tax compliance, prawa spółek oraz przeciwdziałania agresywnemu planowaniu podatkowemu. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na UMK oraz przeciwdziałania agresywnemu planowaniu podatkowemu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Do stycznia 2025 r. była związana z administracją skarbową, w której pełniła funkcje naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego oraz zastępcy dyrektora Izby Administracji Skarbowej. W Ministerstwie Finansów koordynowała zespół zajmujący się analizą informacji o schematach podatkowych. Była współautorką koncepcji utworzenia Centrum Kompetencyjnego MDR przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, a w latach 2021–2024 pełniła funkcję jego Naczelnika. W 2022 r. została włączona do grona Ekspertów do spraw Podatków i Rozwoju w Ministerstwie Finansów.

Od lutego 2025 r. jest związana z Moore Polska, gdzie zajmuje się zagadnieniami z zakresu tax compliance, w szczególności MDR, CIT oraz identyfikowania i ograniczania ryzyk podatkowych. Prowadzi szkolenia dla Instytutu Cen Transferowych oraz zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe" – studia drugiego stopnia, w ramach przedmiotu "Zastosowanie nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji w KAS".

Była trenerką Krajowej Administracji Skarbowej oraz autorką programów szkoleniowych dla pracowników i funkcjonariuszy KAS. Jest autorką artykułów i komentarzy eksperckich dotyczących schematów podatkowych, publikowanych m.in. na stronach internetowych oraz w serwisie LinkedIn. W swoich opracowaniach przedstawia praktyczne znaczenie informacji MDR, ich potencjał analityczny oraz możliwości wykorzystania w identyfikowaniu ryzyk podatkowych.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 16 października 2026r. o godz. 12:00. Potrwa 1h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 11:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX (przycisk Zaloguj się na górze tej strony).
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie mailem i danymi do których jest przypisana licencja Lex.
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Strefa szkoleń (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wpisz tytuł inetersującego Cię szkolenia w oknie "wyszukaj w wynikach". Materiały z tego webinarium pojawią się na wyświetlonej liście.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Ksiegowość Standard/Optimum/Premium

Navigator Procedury Podatkowe

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Szkolenie ma formułę otwartą i kierujemy je zarówno do naszych klientów, jak i osób, które nie posiadają rozwiązań Wolters Kluwer. Udostępniamy Ci to szkolenie dodatkowo, poza pakietem webinarów dostępnych w Twoim abonamencie. Po wystąpieniu prelegenta przewidziany jest czas na omówienie tematyki w kontekście zawartości i funkcjonalności danego produktu wraz z krótką prezentacją oferty handlowej.