Szkolenie online

Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy o AML

Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy o AML
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Prawidłowe wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma ogromne znaczenie dla zobowiązanych do tego firm i instytucji.
Za niedopełnienie zobowiązań w tym zakresie, na instytucje obowiązane, a także na same osoby odpowiedzialne, organy nadzorcze mogą nałożyć kary.
Prawidłowe wyznaczenie osób odpowiedzialnych, wymienionych w art. 6-8 ustawy AML, daje pracownikom instytucji obowiązanych poczucie bezpieczeństwa w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Natomiast dla organów nadzorczych to rękojmia rzetelnego wypełniania obowiązków, związanych z zapewnieniem zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili, w swoich organizacjach, wyznaczyć prawidłowo osoby odpowiedzialne, wymienione w art. 6-8 ustawy AML. Dzięki temu instytucje obowiązane, a także w/w osoby odpowiedzialne, ustrzegą się wysokich kar nakładanych przez organy nadzorcze, w związku z brakiem wyznaczenia w/w osób.

Szczegóły szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

Plan szkolenia:

 

1. Pojęcia wynikające z art. 6-8 ustawy AML.
2. Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy AML.
3. Praktyczne zastosowanie podziału obowiązków pomiędzy w/w osobami odpowiedzialnymi.
4. Kary administracyjne nakładane na w/w osoby odpowiedzialne.
5. Nowelizacja ustawy AML z dnia 16 października 2019 r. powodująca poszerzenie katalogu podmiotów, w stosunku do których możliwe jest stosowanie kar administracyjnych.

 

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Compliance Officerów, audytorów, osób przeprowadzających kontrole wewnętrzne w instytucjach obowiązanych, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML/CFT.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com