Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter!
Plan szkolenia:
1. Pojęcia wynikające z art. 6-8 ustawy AML.
2. Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy AML.
3. Praktyczne zastosowanie podziału obowiązków pomiędzy w/w osobami odpowiedzialnymi.
4. Kary administracyjne nakładane na w/w osoby odpowiedzialne.
5. Nowelizacja ustawy AML z dnia 16 października 2019 r. powodująca poszerzenie katalogu podmiotów, w stosunku do których możliwe jest stosowanie kar administracyjnych.
Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Compliance Officerów, audytorów, osób przeprowadzających kontrole wewnętrzne w instytucjach obowiązanych, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML/CFT.
Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)
Zapytaj o ofertęSkontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie
Wyślij zapytanieMasz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Ogólna infolinia: 801 04 45 45
Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com
Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl
Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com