Przyszłość weryfikacji struktury własnościowej na gruncie regulacji AML – Pakiet AML i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Program

1. Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?
2. Ewolucja regulacji unijnych w zakresie obowiązku weryfikacji struktury własnościowej.
3. Zmiany przewidziane Pakietem AML w obszarze obowiązku identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.
4. Wyrok TSUE w sprawach C-37/20 i C-601/20 – główne tezy i implikacje dla sposobu funkcjonowania rejestrów beneficjentów rzeczywistych.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

• • pracowników służb prawnych,
  • komórek AML i compliance
  • AML Oficerów i Oficerów Compliance w instytucjach obowiązanych.

Prelegenci

Magdalena Jaczewska-Żurek

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Senior Associate w warszawskim biurze CMS. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, instytucji płatniczych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń. Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach.

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 17 marca 2023 r. o godzinie 10:00. 

Zapisy prowadzone są do godziny 9:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.