Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter!
Podczas szkolenia Wojciech Kapica omówi problematykę sankcji międzynarodowych i zasady stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym:
• Wobec kogo stosować szczególne środki ograniczające – klienci, kontrahenci, pracownicy?
• W jaki sposób stosować screening transakcyjny i screening osób?
• Kiedy stosować szczególne środki ograniczające?
• Jakie listy sankcyjne są obowiązkowe a jakie fakultatywne?
• Szczególne środki ograniczające a stosunki umowne z klientami.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej czy prawnych.
Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)
Zapytaj o ofertęSkontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie
Wyślij zapytanieMasz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Ogólna infolinia: 801 04 45 45
Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com
Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl
Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com