Zdalny onboarding klientów.

Program

W trakcie webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Wstęp do AML – środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja i weryfikacja
2. Kanały zdalne versus kanały tradycyjne
3. Najważniejsze elementy projektowanych wytycznych EBA
4. Zarys stanowiska KNF dotyczącego identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji

Szkolenie w szczególności zainteresuje inspektorów compliance, ekspertów AML, prawników, analityków, ekspertów UX.

Partnerzy

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego

Partnerem wydarzenia jest Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w ramach popularyzacji grantu pt. „Impact of the COVID-19 pandemic on the justice system. Case study and suggested solutions“ z programu NAWA granty interwencyjne nr BPN/GIN/2021/1/00006/U/00001 (numer UN-2105-001).

Polish National Agency for Academic Exchange

Prelegenci

dr Michał Nowakowski

Radca prawny, counsel w Rymarz Zdort Maruta, gdzie doradza klientom w obszarze regulacji i nowych technologii, w tym kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz CEO w ceforai sp. z o.o. – spółki z obszaru wsparcia odpowiedzialnej sztucznej inteligencji. Współpracownik Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE w obszarze etyki sztucznej inteligencji. Autor książki „FINTECH - technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych” (Wolters Kluwer, 2020) oraz redaktor naukowy komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Wolters Kluwer, styczeń 2023).

Informacje organizacyjne

Szkolenie online odbędzie się 25 marca 2022 r. o godzinie 10:00. 

Zapisy prowadzone są do godziny 9:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.