Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie wydarzeń Kalendarium szkoleń

Jesteś tutaj: Strona główna Kalendarium szkoleń Zdalny onboarding klientów.

Szkolenie online

Zdalny onboarding klientów.

Zdalny onboarding klientów.
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Wyślij zapytanie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Pod koniec 2020 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje dotyczące wytycznych w sprawie zdolnego onboardingu klienta, które mają mieć zastosowanie do bardzo szerokiego katalogu podmiotów sektora finansowego. Wytyczne te mają ujednolicić zasady dotyczące identyfikacji i weryfikacji klientów sektora finansowego poprzez kanały zdalne, co ma istotne znaczenie z perspektywy obowiązków instytucji obowiązanych (na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Więcej
PrevNext

Szczegóły szkolenia

Program
Partnerzy
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

W trakcie webinaru omówione zostaną następujące zagadnienia:


1. Wstęp do AML – środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja i weryfikacja
2. Kanały zdalne versus kanały tradycyjne
3. Najważniejsze elementy projektowanych wytycznych EBA
4. Zarys stanowiska KNF dotyczącego identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji

 

Szkolenie w szczególności zainteresuje inspektorów compliance, ekspertów AML, prawników, analityków, ekspertów UX.

Organizatorzy i partnerzy

Partner
Partner

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com