Obowiązki notariusza wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji

Program

1. Obowiązki notariusza jako instytucji obowiązanej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Ustawa) oraz jej nowelizacji z dnia 30 marca 2021 r.
2. Czynności notarialne, będące transakcjami w znowelizowanym zakresie Ustawy.
3. Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wprowadzana przez notariusza oraz ocena ryzyka z analizą ryzyka i wynikające z nich obowiązki.
4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego; obowiązki związane z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy z dnia 30 marca 2021 r.
5. Obowiązek dokumentowania transakcji oraz ich raportowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej z zastosowaniem programów teleinformatycznych.

Prelegenci

Małgorzata Kempińska-Rusek

 

Notariusz w Warszawie, od 2013 roku członek zespołu roboczego przy Krajowej Radzie Notarialnej, zajmującego się problematyką wdrażania i stosowania przez notariuszy przepisów dotyczących przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, wykładowca problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 15 czerwca 2021r. o godz. 15:00. Potrwa 1 godzinę, max 75 minut. 

Zapisy prowadzone są do godziny 14:00 w dniu szkolenia.​

Mail z linkiem do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed i w dniu szkolenia.

Jakie są wymagania techniczne, aby móc uczestniczyć w szkoleniu online?

Aby móc komfortowo korzystać ze szkoleń online zalecamy korzystanie z następującego sprzętu:

komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4, 2GB pamięci RAM oraz otwarte porty 1935, 443 oraz 80.

Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s - dla zapewnienia stabilności aktualna wersja przeglądarki (zalecamy Chrome, Mozilla Firefox ) oraz wtyczki Adobe Flash, głośniki lub słuchawki.