Jak wytyczne EBA dotyczące AML Officerów wpływają na zasady funkcjonowania instytucji obowiązanych

Program

Plan szkolenia:

1. Role, zadania i obowiązki AML Officera, zarządu, członka zarządu ds. AML oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla,
2. Wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk, kontroli i procedur z zakresu AML/CFT.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: Instytucji obowiązanych (banki, kantory, firmy inwestycyjne, dostawcy usług płatniczych), AML Officerów, Członków Zarządu ds. AML, działów Compliance i Legal.

Prelegenci

Aleksander Wasiak

Ekspert z zakresu prawa usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, prawa finansowego i ochrony konsumentów. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik in-house oraz specjalista ds. zgodności w renomowanych instytucjach finansowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z tematyką FinTech.

Informacje organizacyjne

Termin i czas trwania

Szkolenie odbędzie się 3 października 2022r. o godz. 10:00. Potrwa 1,5h.

Zapisy

Zapisy prowadzone są do godz. 9:00 w dniu szkolenia.​

Ze względów bezpieczeństwa rejestracja na webinar jest dwustopniowa i odbywa się w 5 krokach:

1. Najpierw zaloguj się do Twojego produktu LEX ( podaj login i hasło używane do logowania do posiadanego pakietu LEX)
2. Następnie kliknij w zielony przycisk „Zapisz się”, który pojawi się w prawym górnym rogu na tej stronie 
3. Po zapisaniu się otrzymasz e-mail potwierdzający rejestrację (nie odpowiadaj na niego).
4. Dzień przed oraz w dniu szkolenia otrzymasz e-mail z linkiem kierującym do webinaru. Zdarza się, że wiadomości z linkiem do szkolenia trafiają do folderu SPAM. Prosimy o jego sprawdzenie.
5. Kliknij w link i poczekaj na rozpoczęcie webinaru.

Wymagania techniczne
- komputer z procesorem co najmniej 2GHz Pentium 4 oraz 2GB pamięci RAM
- Internet o prędkości pobierania co najmniej 1Mb/s
- dla zapewnienia stabilności połączenia sugerujemy korzystanie z przeglądarki CHROME lub Mozilla Firefox.

Po szkoleniu

Nagranie webinaru będzie bezpłatnie dostępne w Twoim produkcie LEX. Aby je obejrzeć, kliknij w kategorię Zasoby (menu po lewej stronie ekranu głównego LEX). Następnie wybierz Komentarze i publikacje. Odnośnik do nagrań to kategoria Szkolenia online.

Dla kogo szkolenie

Dla użytkowników LEX

Szkolenie jest bezpłatne dla klientów, którzy posiadają jeden z poniższych programów LEX:

Banki Standard

Banki Premium

Sprawdź, czy posiadasz jeden z tych produktów. Zaloguj się do LEX i wybierz kategorię Mój LEX w menu po lewej stronie ekranu głównego. Po kliknięciu wyświetli Ci się nazwa produktu/ów LEX, którego jesteś użytkownikiem.

Osoby niebędące naszymi klientami (płatne szkolenia)

Jeśli nie jesteś użytkownikiem LEX, serdecznie zapraszamy do płatnego udziału w szkoleniu. Wystarczy, że zapiszesz się na tej stronie, a następnie zapłacisz za szkolenie metodą Dotpay- jedyna metoda płatności za szkolenie jaką realizujemy (kliknij w czerwoną ramkę na górze tej strony). Zapraszamy!