Szkolenie online

Rewolucja w przepisach AML – projekt unijnego pakietu regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Rewolucja w przepisach AML – projekt unijnego pakietu regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
W chwili obecnej nie mamy ustalonego terminu szkolenia,
skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy organizować to szkolenie ponownie
Pobierz PDF Wydrukuj Podziel się na Facebooku Udostępnij na Twitterze

Unijne regulacje dotyczące AML są jednymi z dynamiczniej nowelizowanych, a tematyka ta od lat figuruje na szczycie unijnej listy priorytetów legislacyjnych. Mając na uwadze szeroki zakres planowanych zmian, w tym przyjęcie rozporządzenia, którego postanowienia zastąpią materialnoprawne przepisy polskiej ustawy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ważnym jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznać się z głównymi zmianami przewidzianymi unijnym pakietem AML.

Szczegóły szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne

Program

Plan szkolenia:

 


1. Jakie akty składają się na unijny pakiet AML?
2. Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz jego uprawnienia.
3. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych.
4. Lista państw trzecich wysokiego ryzyka i tzw. szara lista.
5. Ocena ryzyka AML i CFT.
6. Zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Ograniczenia w korzystaniu z anonimowych instrumentów finansowych.

 

 

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance.

Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie

Wyślij zapytanie
Kontakt w sprawie szkolenia:

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Ogólna infolinia: 801 04 45 45

 

Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com

 

Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl

 

Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com

 

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytania objętego formularzem, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji zapytania, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: pl-ochrona.danych@wolterskluwer.com