Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter!
Plan szkolenia:
1. Jakie akty składają się na unijny pakiet AML?
2. Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz jego uprawnienia.
3. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych.
4. Lista państw trzecich wysokiego ryzyka i tzw. szara lista.
5. Ocena ryzyka AML i CFT.
6. Zmiany w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
7. Ograniczenia w korzystaniu z anonimowych instrumentów finansowych.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance.
Zapytaj o ofertę na szkolenie specjalnie dla twojej firmy (jako szkolenie zamknięte)
Zapytaj o ofertęSkontaktuj się z nami aby dopytać kiedy będziemy to szkolenie organizować ponownie
Wyślij zapytanieMasz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Ogólna infolinia: 801 04 45 45
Szkolenia:
PL-szkolenia@wolterskluwer.com
Szkolenia Progman:
szkolenia.progman@wolterskluwer.pl
Szkolenia Kancelaria Notarialna:
PL-szkolenia.zam@wolterskluwer.com